Abogado/a Senior Compliance Penal y PBC

Buscamos incorporar un/a abogado/a con experiencia en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales al equipo de Cumplimiento Normativo.

La persona se responsabilizará de proyectos para clientes de distintos sectores, con autonomía técnica e interlocución directa con el cliente.

Funciones principales

Asesoramiento recurrente a clientes en materia de compliance penal, ética corporativa y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Diseño, implantación, revisión y actualización de modelos de prevención de delitos, incluyendo mapas de riesgos penales, análisis y diseño de controles, políticas y procedimientos internos.

Seguimiento y mantenimiento periódico de modelos de compliance ya implantados.

Diseño e implantación de Sistemas Internos de Información conforme a la Ley 2/2023 y apoyo en la gestión de comunicaciones e investigaciones internas.

Desarrollo de proyectos de adecuación a la normativa de PBC/FT para sujetos obligados, incluyendo la elaboración y actualización de manuales, análisis de riesgos, políticas de admisión de clientes y procedimientos de diligencia debida.

Asesoramiento sobre identificación de clientes y titulares reales, medidas normales, simplificadas y reforzadas de diligencia debida y demás obligaciones en materia de PBC/FT.

Apoyo en procesos de revisión, auditoría y examen de experto externo y en actuaciones o requerimientos relacionados con SEPBLAC.

Preparación e impartición de formaciones a clientes en las materias de su especialidad.

Seguimiento de novedades normativas y criterios relevantes en materia de compliance.

Participación en reuniones, propuestas y oportunidades comerciales relacionadas con las áreas de especialidad.

Perfil

Grado en Derecho.

Experiencia de al menos 4 años en el ámbito de compliance, con experiencia acreditable tanto en compliance penal como en prevención del blanqueo de capitales, adquirida preferiblemente en despacho, consultoría o entornos de servicios profesionales.

Conocimientos sólidos en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, modelos de prevención de delitos y normativa de PBC/FT.

Experiencia en la elaboración y revisión de políticas, procedimientos, mapas de riesgos y controles.

Capacidad para gestionar con autonomía varios clientes y proyectos de forma simultánea y asumir la responsabilidad técnica de los asuntos asignados.

Buena capacidad de redacción jurídica, organización y orientación al cliente.

Se valorará

Máster, certificación o formación especializada en compliance o PBC/FT.

Experiencia en investigaciones internas y gestión de Sistemas Internos de Información.

Conocimientos de protección de datos, inteligencia artificial u otras áreas de cumplimiento normativo.

Inglés profesional.